稽核組織及運作
內部稽核組織
內部稽核組織含主管共二個人(稽核主管一人;稽核人員一人),內部稽核之組織隸屬董事會。
內部稽核運作
1.每月按稽核計劃,查核各單位之作業或例行性至營業及生鮮驗收場所做現場稽核並做成紀錄,對異常情形跟催改善,次月底前將 查核報告成董事長及監察人核閱,稽核主管於董事會列席報告。
2.每年年終後,請各單位自行檢查上一年度內部控制,並由稽核人員進行覆核,以為董事會出具 「內部控制制度聲明書」之依據, 董事會審議通過後輸入金管會證期局網站及列入公司年報內。