董事會決議事項
108.08.06/第21屆第6次董事會
1. 108年第二季營業報告書及財務報表案。
2. 本公司董事及經理人之薪酬給付標準修訂案。
3. 修訂「公司治理實務守則」。
108.5.7/第21屆第5次董事會
1.訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
108.03.12/第21屆第4次董事會
1. 107年度員工酬勞及董監事酬勞發放案。
2. 承認107年度營業報告書及財務報表。
3. 承認107年度盈餘分配案。
4. 108年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
5. 定期評估簽證會計師獨立性。
6. 107年度之內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
7. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
8. 經理人職務異動案。
9. 財務主管異動案。
10. 修訂公司內部規章案。
(1)取得或處分資產處理程序。
(2)從事衍生性商品交易處理程序。
107.11.07/第21屆第3次董事會
1. 108年度計劃案。
2. 108年度內部稽核計劃案。
3. 108年度簽證會計師之報酬案。
4. 增訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
5. 增訂107年度內部稽核計劃案。
6. 董事、監察人及經理人之薪酬給付標準修訂案。
7. 為增進本公司各部門專業分工功能,擬調整本公司部門組織架構案。
8. 本公司經理人職務異動案。
9. 解除本公司經理人競業禁止之限制。
10.捐贈「財團法人許金德紀念基金會」案。
11.向第一銀行等23家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
12.子公司國賓投資增資案。
107.08.07/第21屆第2次董事會
1. 107年第二季營業報告書及財務報表案。
2. 依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第5條規定,擬委任第四屆薪資報酬委員會委員3人。
107.06.06/第21屆第1次董事會
1.選舉董事長。
107.05.09/第20屆第14次董事會
1. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
2. 捐贈「新竹縣仰德高級中學」案。
3. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
4.為應工程部門專業分工效能之提升,擬調整本公司部門組織架構。
107.04.18/第20屆第13次董事會
1. 審查董事(含獨立董事)提名名單。
2. 本公司稽核主管異動案。
107.03.07/第20屆第12次董事會
1.106年度員工酬勞及董監事酬勞發放案。
2.承認106年度營業報告書及財務報表。
3.承認106年度盈餘分配案。
4. 107年股東常會召開日期、地點、股東提案及董事候選人提名之受理日期。
5.選舉第21屆董事15人(含獨立董事3人)。
6.提議董事(含獨立董事)候選人名單。
7.擬提請股東會同意解除董事競業之限制。
8.定期評估本公司簽證會計師獨立性。
9.更換簽證會計師事宜。
10.106年度之內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
11.為提升本公司各部門專業分工功能及團隊綜效,擬調整本公司部門組織架構案。
106.11.01/第20屆第11次董事會
1. 107年度計劃案。
2. 107年度內部稽核計劃案。
3. 本公司經理人職務異動案。
4. 因公司發展需要,擬調整本公司部門組織架構案。
5. 向第一銀行等23家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
6. 捐贈「財團法人許金德紀念基金會」案。
7. 子公司賓士投資增資案。
8. 修訂「公司章程」案。
9. 修訂公司內部規章案。
(1)董事選舉辦法。
(2)取得或處分資產處理程序。
(3)資金貸與他人作業程序。
(4)背書保證施行辦法。
(5)從事衍生性商品交易處理程序。
10.新增審計委員會組織規程及修訂公司內部規章案。
(1)董事會議事規則。
(2)公司治理實務守則。
(3)誠信經營守則。
(4)內部重大資訊處理作業程序。
(5)獨立董事之職責範疇規則。
106.08.04/第20屆第10次董事會
1. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
2. 因公司發展需要,擬調整本公司部門組織架構案。
3. 本公司向第一銀行等25家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
106.05.03/第20屆第9次董事會
1. 本公司經理人職務異動案。
2. 本公司聘任分公司經理人案。
3. 因公司發展需要,擬調整本公司部門組織架構案。
106.03.07/第20屆第8次董事會
1. 105年度員工酬勞及董監事酬勞發放案。
2. 承認105年度營業報告書及財務報表。
3. 承認105年度盈餘分配案。
4. 106年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
5. 修訂「公司章程」案
6. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。
7. 更換簽證會計師事宜。
8. 105年度之內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
9. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
10. 本公司向第一銀行等24家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
11. 茲因公司發展需要,擬調整本公司部門組織架構案。
105.11.09/第20屆第7次董事會
1. 106年度計劃案。
2. 106年度內部稽核計劃案。
3. 本公司經理人職務異動案。
4. 因公司發展需要,擬調整本公司部門組織架構案。
5. 本公司106年董事、監察人及經理人薪資報酬給付標準案。
6. 向第一銀行等23家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
7. 修訂「公司治理實務守則」案。
8. 捐贈「財團法人許金德紀念基金會」案。
9. 子公司嘉賓投資增資案。
105.08.03/第20屆第6次董事會
1. 向第一銀行等22家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
2. 經理人職務異動案。
3. 茲因公司發展需要,擬調整本公司部門組織架構案。
105.05.04/第20屆第5次董事會
1. 向第一銀行等21家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
2. 經理人職務異動案。
3. 茲因公司發展需要,擬調整本公司部門組織架構案。
105.03.09/第20屆第4次董事會
1. 修訂章程之董監事酬勞分派比率。
2. 修訂「公司章程」案。
3. 修訂董事、監察人及經理人薪資報酬給付標準部份文字。
4. 104年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式。
5. 承認104年度營業報告書及財務報表。
6. 承認104年度盈餘分配案。
7. 105年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
8. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。
9. 104年度之內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
10. 捐贈「財團法人許金德紀念基金會」案。
11. 子公司嘉賓投資增資案。
12. 經理人職務異動案。
13. 財務及會計主管之任免案。
14. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
104.11.03/第20屆第3次董事會
1. 105年度預算。
2. 通過105年度內部稽核計劃案。
3. 提升自行編製財務報告能力計畫書案。
4. 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
5. 捐贈「財團法人許金德紀念基金會」案。
6. 本公司部份經理人職務動態同意案。
7. 本公司105年董事、監察人及經理人薪資報酬核敘案。
8. 訂定「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」案。
104.08.04/第20屆第2次董事會
1. 依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第5條規定,擬委任第三屆薪資報酬委員會委員3人。
2. 調整本公司「組織系統圖」。
3. 向第一銀行等21家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
4. 本公司稽核主管異動案。
104.06.03/第20屆第1次董事會
1. 推選臨時主席。
2. 選舉董事長。
104.05.11/第19屆第14次董事會
1. 向第一銀行等22家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
2. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。
3. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
4. 修訂董事、監察人及經理人民國104年之薪酬給付標準。
5. 子公司國賓投資增資案。
6. 捐贈「財團法人許金德紀念基金會」案。
104.04.15/第19屆第13次董事會
1. 審查獨立董事提名名單。
104.03.10/第19屆第12次董事會
1.承認103年度營業報告書及財務報表。
2.承認103年度盈餘分配案。
3.修改「公司章程」案。
4.修改「股東會議事規則」案。
5.104年股東常會召開日期、地點以及股東提案權暨獨立董事候選人提名之受理日期。
6.選舉第二十屆董事十五名(含三名獨立董事)及監察人二名。
7.擬提請股東會同意解除董事競業之限制。
8.提議獨立董事候選人名單。
9.訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
10.103年度之內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
103.10.30/第19屆第11次董事會
1.104年度預算。
2.通過104年度內部稽核計劃案。
3.修改「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
4.修改「公司章程」案。
5.調整本公司「組織系統圖」及「組織規程」。
6.本公司部份經理人職務動態同意案。
7.本公司104年董事、監察人及經理人薪資報酬核敘案。
103.08.05/第19屆第10次董事會
1.調整本公司「組織系統圖」。
2.向第一銀行等22家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
103.5.6/第19屆第9次董事會
1.報告本公司103年1~3月重要財務業務報告。
2.報告本公司103年1~3月合併財務報告。
103.3.28/第19屆第8次董事會
1.承認102年度營業報告書及財務報表。
2.承認102年度盈餘分配案。
3.103年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
4.修改「公司章程」案。
5.修改「董事會議事規則」案。
6.修改「董事及監察人選舉辦法」案。
7.修改「取得或處分資產處理程序」案。
8.修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。
9.102年度之內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
10.修改「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
11.本公司部份經理人職務動態同意案。
102.11.05/第19屆第7次董事會
1.103年度預算。
2.通過103年度內部稽核計劃案。
3.向第一銀行等22 家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
4.調整本公司「組織系統圖」及「組織規程」。
5.本公司部份經理人職務動態同意案。
6.本公司103年董事、監察人及經理人薪資報酬核敘案。
102.8.8/第19屆第6次董事會
1.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
102.5.7/第19屆第5次董事會
1.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
2.向第一銀行等21家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
3.本公司部份經理人職務動態同意案。
4.與子公司群欣置業共同投資及經營墾丁公教會館案。
5.子公司嘉賓投資增資案。
102.3.5/第19屆第4次董事會
1.承認101年度營業報告書及決算表冊。
2.承認101年度盈餘分配案。
3.102年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
4.101年度之內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
101.12.11/第19屆第3次董事會
1.102年度預算。
2.通過102年度內部稽核計劃案。
3.修改「董事會議事規則」案。
4.修改「背書保證施行辦法」案。
5.修改「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
7.向第一銀行等24 家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
8.變更本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債之償債款項來源案。
9.董事、監察人及經理人薪資報酬核敘案。
101.8.30/第19屆第2次董事會
1.101年1至6月營業報告。
2.101年1至6月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.承認本公司101年上半年度決算表冊。
5.依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第5條規定,擬委任第二屆薪資報酬委員會委員3人。
101.5.30/第19屆第1次董事會
1.推選臨時主席。
2.選舉董事長。
101.5.18/第十八屆第十六次董事會
1.修改「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
2.本公司向第一銀行等23家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
101.2.24/第十八屆第十五次董事會
1. 承認100年度營業報告書及決算表冊。
2. 承認100年度盈餘分配案。
3. 選舉第十九屆董事十三名及監察人二名。
4. 解除董事競業之限制。
5. 101年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
6. 100年度之內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
7. 修改「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
8. 本公司向第一銀行等23家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
9. 認購嘉賓投資(股)公司現金增資新台幣80,000,000元案。
10.修改「公司章程」案。
11.修改「股東會議事規則」案。
12.修改「董事會議事規則」案。
13.調整本公司「組織系統圖」及「組織規程及職掌」。
14.本公司部份經理人職務動態同意案。
15.薪資報酬委員會建議有關董事、監察人及經理人民國101年之薪酬項目案。
16.修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。
100.12.2/第十八屆第十四次董事會
1.101年度預算。
2.通過101年度內部稽核計劃案。
3.設置薪資報酬委員會,並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
4.依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第5條規定,擬委任薪資報酬委員會委員3人。
100.8.23/第十八屆第十三次董事會
1.100年1至6月營業報告。
2.100年1至6月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.簽證會計師事務所內部調整之更換會計師事宜。
5.本公司100年上半年度決算表冊。
6.調整本公司組織系統圖。
7.國賓經典食品子公司增資案。
100.6.10/第十八屆第十二次董事會
1.調整本公司「組織系統圖」及「組織規程及職掌」。
2.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
3.擬訂99年度現金股利除息基準日案。
4.本公司向第一銀行等24家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
5.參與花蓮移轉案。
100.3.2/第十八屆第十一次董事會
1.更換簽證會計師事宜。
2.承認99年度營業報告書及決算表冊。
3.承認99年度盈餘分配案。
4.修改「公司章程」案。
5.100年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
6.99年度之內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
7.本公司部份經理人職務動態同意案。
99.12.2/第十八屆第十次董事會
1.100年度預算。
2.修改本公司組織系統圖及組織規程。
3.發行國內無擔保轉換公司債債權人申請轉換事宜。
4.通過99年度內部稽核計劃案
5.向第一銀行等24 家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
99.10.15/第十八屆第九次董事會
1.認購群欣置業(股)公司現金增資新台幣84,000,000元案。
2.部份經理人職務動態案。
3.向第一銀行等24 家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
99.08.25/第十八屆第八次董事會
1.九十九年一至六月營業報告。
2.九十九年一至六月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.本公司九十九年上半年度決算表冊。
5.本公司向第一銀行等22 家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
99.06.03/第十八屆第七次董事會
1.本公司更換簽證會計師事宜案。
2.擬訂98年度現金股利除息基準日。
3.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
99.03.03/第十八屆第六次董事會
1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.修改「公司章程」案。
4.修改「董事會議事規則」案。
5.九十九年度預算案。
6.九十九年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
7.九十八年度之內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
8.修改本公司組織系統圖及組織規程案。
9.本公司向第一銀行等24 家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務,倘有需要連帶保證人之金融機構皆由本公司董事長為連帶保證人。
10.本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
11.購買住宅大樓及附屬停車位案。
12.與外商投資餐廳案。
98.11.17/第十八屆第五次董事會
1.通過變更與士林開發股份有限公司共同與萬寶紡織廠股份有限公司簽訂「合作開發備忘錄」,及與士林開發股份有限公司簽署「合資興建協議書」事宜案。
2.修改「公司章程」案。
3.訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。
4.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
5.通過99年度內部稽核計劃案。
6.向第一銀行等廿二家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務,倘有需要連帶保證人之金融機構皆由本公司董事長為連帶保證人。
98.10.01/第十八屆第四次董事會
通過本公司與德豐創新國際股份有限公司共同與萬寶紡織廠股份有限公司簽訂聯合開發案備忘錄。
98.08.28/董事會
1.九十八年一至六月營業報告。
2.九十八年一至六月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.本公司九十八年上半年度決算表冊。
5.修改本公司組織系統圖及組織規程。
6. 本公司部份經理人職務動態同意案。
7. 本公司聘任分公司經理人同意案。
98.06.28/董事會
1.九十八年一至三月營業報告。
2.九十八年一至三月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」審議案。
5.向第一銀行等廿二家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務, 倘有需要連帶保證人之金融機構皆由本公司董事長為連帶保證人。
6. 成立子公司從事供應本公司生鮮食材等之需求審議案。
98.05.26/董事會
1.推選臨時主席。
2.選舉常務董事及董事長。
98.03.04/董事會
1.九十七年一至十二月營業報告。
2.九十七年一至十二月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.九十七年度決算表冊。
5.九十七年度盈餘分配案。
6.修改本公司「資金貸與他人作業程序」。
7.修改本公司「背書保證施行辦法」。
8.選舉第十八屆董事十三名及監察人二名。
9.擬提請股東會同意解除董事競業之限制 。
10.九十八年度預算。
11.九十八年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
12.九十七年一月一日起至十二月三十一日止之內部控制制度,係依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
13.修改本公司組織系統圖及組織規程。
14.向十九家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務,倘有需要連帶保證人之金融機構皆由本公司董事長為連帶保證人。
15.本公司擬與中欣開發股份有限公司合資設立不動產開發股份有限公司。
97.11.20/董事會
1.九十七年一至九月營業報告。
2.九十七年一至九月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.九十八年度內部稽核計劃。
5.向二十家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務,倘有需要連帶保證人之金融機構皆由本公司董事長為連帶保證人。
97.08.20/董事會
1.九十七年一至六月營業報告。
2.九十七年一至六月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.本公司九十七年上半年度決算表冊。
5.發行國內無擔保轉換公司債債權人申請轉換事宜。
6.發行國內無擔保轉換公司債經債權人申請轉換為普通股,調整配息率事宜。
7.向十八家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務,倘有需要連帶保證人之金融機構皆由本公司董事長為連帶保證人。
8.認購台灣文創(股)公司現金增資新台幣12,500,000元。
9.認購承德投資(股)公司現金增資新台幣27,000,000元。
10.認購裕德投資(股)公司現金增資新台幣27,000,000元。
11.認購常德投資(股)公司現金增資新台幣26,000,000元。
12.本公司擬向士林開發(股)公司承租溪隄館A.B兩座經營租賃管理,需求資金為新台幣50,000,000元,以發展資產管理的多元經營策略。 13.為提升業績,擴展市場佔有率以因應競爭,擬裝修新品牌事業部之天母國際聯誼會餐廳。
97.06.05/董事會
1.九十七年一至三月營業報告。
2.九十七年一至三月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.國內無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.為公司業務發展需要,總公司所屬部門之人員編制增設「副總經理」一職審議案。
6.向二十家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務,其連帶保證人為本公司董事長。
97.03.06/董事會
1.九十六年度營業報告。
2.九十六年度財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.九十六年決算表冊。
5.九十六年度盈餘分配案。
6.九十七年預算。
7.九十七年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
8.九十六年度之內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
9.修改本公司「董事會議事規則」及「董事會議事運作之管理」。
10.向二十一家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務,其連帶保證人為本公司董事長。
11.擬發行國內第一次無擔保轉換公司債。
96.11.20/董事會
1.九十六年一至九月營業報告。
2.九十六年一至九月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.修改公司組織圖及組織規程。
5.部分經理人異動案。
6.解除董事及其法人代表人競業禁止之限制。
7.解除本公司經理人競業禁止之限制。
8.九十七年度內部稽核計劃。
9.修訂公司內部控制制度。
10.向二十三家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務,其連帶保證人均為本公司董事長。
11.更換簽證會計師。
12.本公司參加遠流出版事業股份有限公司之華山特區ROT企業聯盟案。
96.8.22/董事會
1.九十六年一至六月營業報告。
2.九十六年一至六月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.本公司九十六年上半年度決算表冊。
5.向二十三家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務,其連帶保證人均為本公司董事長。
96.6.11/董事會
1.九十六年一至三月營業報告。
2.九十六年一至三月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.為配合營運改善財務結構,原向台灣工銀聯貸案,擬改向上海商銀辦理較低利率之貸款。
5.擬向上海商銀辦理短期借款契約,以償還台灣工銀等辦理中期擔保綜合授信貸款。
6.向二十三家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務,其連帶保證人均為本公司董事長。
96.03.07/董事會
1.九十五年度營業報告。
2.九十五年度財務報告。
3.九十五年度內部稽核查核報告。
4.追認更換簽證會計師。
5.九十五年決算表冊。
6.九十五年度盈餘分配案。
7.九十六年預算。
8.九十六年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
9.九十五年度之內部控制制度,依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
10.修改本公司「取得或處分資產處理程序」。
95.12.26/董事會
1.九十五年一至十一月營業報告。
2.九十五年一至十一月稽核業務執行報告。
3.九十六年度內部稽核計劃。
4.向二十三家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務,其連帶保證人均為本公司董事長。
5.修改本公司董事會議事規則。
6.部分經理人異動案。
95.11.22/董事會
1.九十五年一至九月營業報告。
2.九十五年一至九月財務報告。
3.修改公司組織圖及組織規程。
4.部分經理人異動案。
95.08.25/董事會
1.九十五年一至六月營業報告。
2.九十五年一至六月財務報告。
3.九十五年上半年度決算表冊。
4.修改本公司「背書保證施行辦法」、「取得或處分資產處理程序」及「公司章程」。
5.投資英特格不動產投資基金公司(INTEGRAL REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS INC.)之INTEGRAL REAL ESTATE FUND I.L.L.C基金。
95.05.26/董事會
1.推選臨時主席。
2.選舉常務董事及董事長。